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在审理经济纠纷案件中.法院在审理经济纠纷案件时发现犯罪

2025-01-13 01:50 分类:经济犯罪 阅读:
 

(2024年案例)

法院在审理民事案件过程中发现涉及经济犯罪嫌疑时,应当裁定驳回当事人的起诉,并将有关材料移送公安机关或检察机关。在刑事案件处理完成之前,当事人的损失不能明确,且刑事案件对本案及相关系列案件民事权益的争议有待进一步确定。若刑事案件部分处理完毕,当事人仍有相关债权未得到清偿,可依据相应法律向有关责任人主张权利。

【基本案情】

2024年1月23日,赖某在“中湾”投资APP上投资理财,根据平台客服提供的某公司银行账户:13314927********进行充值。2024年1月26日,赖某发现在该平台无法提现,且赖某款项去向不明。

赖某认为,由于公司给案涉平台提供银行账号、协助转移、提取款项是造成赖某损失的直接原因,故对赖某的损失,赖某请求公司与诈骗分子承担连带赔偿责任。另外,公司出借银行账户的行为系违法行为,其存在主客观两方面的过错,按照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十六条及《中华人民共和国民法典》第一百八十七条、第一千一百六十五条、第一千一百六十八条、第一千一百六十九条的规定,公司的行为构成侵权应当承担赔偿责任。

赖某向法院提出诉讼,请求:1.判令公司向赖某返还财产损害200000元;2.本案诉讼费及相关费用由公司承担3.诉请判决立即返还第一、二项款项,迟延履行则公司需向赖某支付按银行同期四倍贷款利率计算的利息至所有款项付清之日止。

【按例说法】

本院认为,对有经济犯罪嫌疑的案件应由公安机关或检察机关先行处理。

本案中,公司将公司的银行账户借给他人使用,赖某通过网络平台投资,并将投资款打入公司该账户,该款项在赖某不知情情况下被不法分子转移。另外,经查,赖某就本案经济犯罪相关事实已向公安局报案,公安局已立案侦查,并于2024年1月26日向赖某发出立案告知书,告知其公安局就赖某被诈骗案已立案侦查。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。”的规定,本院认为,本案存在经济犯罪嫌疑,应当驳回赖某起诉并由本院将有关材料移送公安机关或检察机关。

至于赖某提出依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十六条“组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,除依法承担刑事责任、行政责任以外,造成他人损害的,依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担民事责任……”的规定要求公司承担民事责任,且《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的效力优先于《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》,公司应当承担民事责任的意见。本院认为,本案中在该问题上不存在优先适用哪一法律或司法解释的问题,《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条明确规定了人民法院在民事案件审理中发现经济犯罪嫌疑如何处理的问题,并未否定赖某可以继续向有关人员或单位主张民事赔偿或承担其他责任,这与《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第46条的规定并未相互冲突。在刑事案件处理完成之前,赖某的损失不能明确,且刑事案件对本案及相关系列案件民事权益的争议有待进一步确定。若刑事案件部分处理完毕,赖某仍有相关债权未得到清偿,赖某可依据相应法律向有关责任人主张权利。

依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条的规定,裁定如下:

驳回赖某赖某的起诉。

【小编有话】

实际上,法院对类似问题做了相应的解释。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十六条规定,“组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,除依法承担刑事责任、行政责任以外,造成他人损害的,依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担民事责任。”

《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定,“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。”

《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条明确规定了人民法院在民事案件审理中发现经济犯罪嫌疑如何处理的问题,并未否定赖某可以继续向有关人员或单位主张民事赔偿或承担其他责任,这与《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十六条的规定并未相互冲突。在刑事案件处理完成之前,赖某的损失不能明确,且刑事案件对本案及相关系列案件民事权益的争议有待进一步确定。若刑事案件部分处理完毕,赖某仍有相关债权未得到清偿,赖某可依据相应法律向有关责任人主张权利。

本案与“成都律师刘艳”公众号同步,更多问题及联系方式关注公众号分享。

对于在审理经济纠纷案件中,看完本文,小编觉得你已经对它有了更进一步的认识,也相信你能很好的处理它。如果你还有其他问题未解决,可以看看酷斯法的其他内容。

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